По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о регистрации юридических лиц на подставное лицо

13.03.2018 16:21:31

Прокуратурой Кировского района г. Красноярска проведена проверка исполнения законодательства при регистрации юридических лиц, выявлены факты незаконного образования юридических лиц, а также незаконного использования документов для образования юридических лиц.

В ходе проверки установлено, что гражданка  является учредителем и (или) руководителем 11  юридических лиц, через которые проводились сомнительные финансовые операции, а также осуществлялось незаконное обналичивание  денежных средств.

В апреле 2017 года к женщине  обратилось неустановленное лицо, предложив ей за денежное вознаграждение представить свой паспорт для регистрации на ее имя юридических лиц, на что она согласилась. При этом,  сговорчивая правонарушетельница фактически исполнять обязанности директора не собиралась, достоверно зная, что является подставным лицом.

Согласно ч.1 ст. 173.2 УК РФ преступлением является предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Материалы прокурорской проверки в порядке   п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в СУ МУ МВД России «Красноярское» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

26.02.2018 по материалам прокурорской проверки СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении гражданки  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2. УК РФ.

 

другие новости